新闻资讯

阅读排行

大发dafa888官网手机版 > 网站公告 >

并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登《2

发布日期:2018-09-16 04:28

  辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决议晓谕 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 晓谕编号:2018-068 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决议晓谕 本公司及董事会整个成员保证晓谕本色牢靠、准确、完全,没有子虚记 载、误导性陈述或浩瀚遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次集会讲述于2018年8月17日以通讯、电子邮件发出,集会于2018年8月27日正正在公司集会室以现场贯勾通讯外决的式样召开。本次集会应列入外决董事9人,践诺列入外决董事9人。此中董事董振鹏先生、程邦发先生、马帅先生、独立董事范存艳密斯、俞丽辉密斯以通讯外决式样参会,公司小我监事、高级经管人员列席集会,集会由公司董事长朱修民先生主理。集会的齐集、召开和外决次第得当公法、法则及《公司章程》的法规。本次集会经外决,审议通过以下议案: 一、审议通过了《公司2018年半年度呈文全文及摘要》; 《公司2018年半年度呈文全文》及《公司2018年半年度呈文摘要》已于同日正正在巨潮资讯网披露,并正正在《证券时报》、《中邦证券报》上刊载《2018年半年度呈文披露提示性晓谕》。 外决结果:容许9票,批驳0票,弃权0票。 二、审议通过了《合于搬动公司注册血本及批改

  的议案》; 因公司2017年局限性股票鞭策主张预留小我100万股授予事项已于2018年7月2日完毕、公司倡始人奥克集团股份公司已更名为奥克控股集团股份公司、股东广东德美邃密化工股份有限公司已更名为广东德美邃密化工集团股份有限公司,容许公司注册血本由公民币68,067万元搬动为公民币68,167万元并搬动《公司章程》之相应条款。 该议案尚需提交公司股东大会审议。实正在本色请睹公司于同日正正在巨潮资讯网披露的《合于搬动公司注册血本及批改

  的晓谕》。 外决结果:容许9票,批驳0票,弃权0票。 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决议晓谕 三、审议通过了《合于扩展2018年度外汇衍生品往还额度的议案》; 容许公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司、上海悉浦奥进出口有限公司扩展2018年度外汇衍生品往还额度,任何时点上述公司用于外汇衍生品往还交易的往还金额扩展至合计最高不遇上15,000万美元,12个月外里汇衍生品往还总额扩展至不遇上相适时间内贸易总额,额度正正在有效期内可滚动行使,刻期自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止,并授权公司总裁正正在上述额度内收拾实正在交易。 该议案尚需提交公司股东大会审议。实正在本色请睹公司于同日正正在巨潮资讯网披露的《合于扩展2018年度外汇衍生品往还额度的晓谕》。 外决结果:容许9票,批驳0票,弃权0票。 四、审议通过了《合于召开2018年第二次有时股东大会的议案》。 容许于2018年9月17日召开公司2018年第二次有时股东大会。 实正在本色请睹公司于同日正正在巨潮资讯网披露的《合于召开公司2018年第二次有时股东大会的讲述》。 外决结果:容许9票,批驳0票,弃权0票。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二一八年八月二十九日

  网站公告